A la cárcel Gordillo, por lavado de dinero

REDACCIÓN
México, D.F., 26 de febrero.- La PGR detuvo hoy a Elba Esther Gordillo, en el aeropuerto de Toluca, luego de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ante la PGR, en la cual se detectó la participación de la dirigente vitalicia del SNTE en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
    El Procurador general de la República, Jesús Murillo Karam dio a conocer tal acontecimiento, en rueda de prensa, precisando que “el día 23 del presente año, se ejerció la acción penal correspondiente en contra de la señora Elba Esther Gordillo Morales, obteniendo la orden de aprehensión librada el día 24 de febrero por el juez sexto de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal, ejecutándose la misma el día de hoy hace unos momentos”.
    “Claramente estamos ante un caso de que los recursos de los trabajadores al Servicio de la Educación han sido ilegalmente desviados de su objeto beneficiándose varias personas entre ellas Elba Esther Gordillo Morales y otras cuyas responsabilidades se determinarán conformen continúen las investigaciones”, explicó el fiscal del país.
    Detalló que Gordillo a través de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, trianguló recursos de las cuentas del SNTE para pago de tarjetas de crédito personales, pago de inmuebles y la realización de cirugías estéticas, entre otros asuntos.
    Asimismo reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una operación inusual por dos millones 600 mil pesos realizada por la señora Nora Guadalupe Ugarte Ramírez.
    Al analizarse esta operación, dijo, se evidenciaron otras más por una cantidad superior a los dos mil millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por lo menos de dos cuentas bancarias, las dos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el SNTE.
    Y agregó: “Se identificó que durante el periodo de 2008 a 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, obviamente del Sindicato, a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales nacionales y extranjeras”.
    Murillo Karam explicó a la prensa que “tres personas físicas concentraron la mayor parte de los referidos recursos, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, ninguno de ellos estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del Sindicato”.
    Además indicó que se detectaron otras transferencia de las cuentas del Sindicato a Gremio Inmobiliario del Provisor Sociedad Anónima de Capital Variable. “Se encontraron además transferencias, depósitos realizado en forma directa de las cuentas del Sindicato a favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario del Provisor Sociedad Anónima de Capital Variable, de las cual son accionistas los mentados Isaís Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, mismo que ya habíamos dicho retiraron de las cuentas de los trabajadores del Sindicato y las pasaron a cuentas particulares”.
    “Con base a dicha información es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una formal denuncia ante esta Procuraduría de la República”.
    Con todo esto, señaló que la investigación arrojó que Elba Esther Gordillo participó directamente en delitos con recursos de procedencia ilícita. “Ante esta denuncia, añadió, se han realizado los dictámenes de peritos, tanto de la Procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria y se concluyó la participación de la Señora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
    El Procurador detalló que Nora Guadalupe Ugarte realizó 22 transferencias a la cadena de tiendas departamentales Neiman Marcus. “Entre marzo de 2009 y enero de 2012 fueron realizados por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez 22 transferencias realizadas a Neiman Marcus, Cadena de Tiendas Departamentales de Lujo, ubicada en los Estados Unidos por un total de 2 millones 100 mil dólares americanos, que equivalen a 27 millones 267 mil pesos”.
    Refirió que Isaías Gallardo Chávez también depositó a esta tienda departamental más de 12 millones, monto que fue utilizado para pagar una tarjeta a nombre de Gordillo Morales.
    “Por su parte Isaías Gallardo Chávez, por otra línea, realizó transferencias bancarias internacionales también a Neiman Marcus por la cantidad de 900 mil dólares, que equivalen a 12 millones 255 mil pesos (...) la importante cantidad fue específicamente realizada para pagar la tarjeta número 047970004041, a nombre de Elba Esther Gordillo Morales”.
    “Este dinero, les quiero recordar, salió del dinero de las cuentas de los trabajadores del Sindicato y entre otras muchas cosas se utilizaron para pagar una tarjeta de crédito en Neiman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de dólares cerca de 40 millones de pesos”.
    Por otra parte, señaló que también detectaron algunos depósitos a cuentas en Suiza realizado desde una empresa de la cual la madre de Gordillo poseía el 99 de las acciones.
    “Se encontraron un número de depósitos por 2 millones de dólares mediante transferencias bancarias a Suiza y (...) a nombre de la persona moral comercializadora DTS de México Comercializadora Anónima de Capital Variable, la accionista con 99 por ciento de las acciones de esta empresa comercializadora es la hoy finada señora madre de Elba Esther Gordillo Morales”, señaló Karam. “Ella aparece como el titular del 99 por ciento de las acciones de esta propiedad, esta persona moral sirvió adquirir dos propiedades, varias propiedades entre las que destacan dos casas en la Isla de Coronado, en San Diego California”.
    También hizo referencia a diversos pagos realizados en Ademex Sociedad Anónima de Capital Variable, compañía de venta de aeronaves ejecutivas.
    “La primera Nora, a través de 42 transferencias bancarias por 2 millones 682 mil 365 dólares, es decir 34 millones 540 mil pesos mexicanos”.“Por su parte, el segundo, Isaías Gallardo, a través de siete transferencias bancarias por la cantidad de 688 mil dólares que equivalen a la cantidad de 9 millones 400 mil pesos”.
    Finalmente dijo que la misma Nora Guadalupe Ugarte Ramírez realizó transferencias por más de 17 mil dólares a clínicas y medios relacionados con cirugía estética y reconstructiva, así como hospitales en el estado de California, Estados Unidos.
La ruptura con Peña Nieto
Cabe señalar que este lunes, durante la promulgación que hizo Enrique Peña Nieto de la reforma educativa, fue muy destacada la ausencia de la maestra Gordillo, quien no fue convocada a dicho acto, presuntamente porque había ya la orden de aprehensión en su contra.
    Es importante destacar que la oposición de la maestra Gordillo a la reforma educativa, particularmente su confrontación añeja con el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, terminaron con su caciquismo en el SNTE y con sus huesos, ahora, en la cárcel.
    Cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del estado de México, al menos en 2008, se celebraron en ese estado dos congresos del SNTE, en donde el hoy presidente estrechaba lazos de unidad política con Elba Esther Gordillo, con vista a la sucesión presidencial del 2012. La ruptura Elba Esther con Peña Nieto se dio en la precampaña, cuando el Partido Nueva Alianza, identificado con la lideresa del SNTE, se negó a ir en alianza con el PRI por la presidencia de la república.
    En aquella ocasión, Enrique Peña Nieto, precandidato único del tricolor, señaló que la decisión de no ir en alianza con el partido de Elba Esther Gordillo no impactaría en los votantes, ya que, a su juicio, confíaban más en el candidato y sus compromisos de campaña. Con las coaliciones, dijo, se buscaba más respaldo, pero la sociedad juzgaría a los candidatos. Además dijo que la ruptura se debía a un conflicto de intereses, los cuales hoy han terminado con el reinado de la líder vitalicia del SNTE, quien deberá padecer un tortuoso proceso penal.