Investiga FGR manejos de cuentas de EPN
La investigación se inicia a partir de una denuncia de la UIF por presuntas operaciones con dineros de procedencia ilícita desde octubre de 2021, se detecta un esquema donde “un ex presidente” obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales
Ciudad de México, 7 de julio de 2022.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre movimiento de recursos en favor del ex presidente Enrique Peña Nieto, informó hoy el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez.
Gómez informó sobre movimientos de cuentas de Peña Nieto, aunque nunca mencionó el nombre del ex mandatario.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la UIF por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de que la Fiscalía determine si se judicializa el caso, informó Gómez. Indicó que esos procedimientos se desprenden de operaciones financieras relacionadas desde octubre de 2021.
Dijo que la UIF detectó un esquema donde “un ex presidente de la República” obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales.
El funcionario describió contratos de dos empresas donde el ex presidente es accionista. También el otorgamiento de contratos a una firma internacional vinculada con las primeras, entre 2012 y 2018, cuando Peña Nieto estaba en funciones.
Asimismo, Gómez detalló que una familiar del ex mandatario realizó transferencias a cuentas personales de Peña Nieto por un monto de 26.1 millones de pesos y 16 millones de pesos.
Informó que dicho familiar realizó retiros por 189 millones de pesos de cuentas entre 2013 y 2022, periodo en el que realizó depósitos por 36.3 millones de pesos en depósitos bancarios.
PEÑA NIETO EN LOS NEGOCIOS
Gómez reveló que el ex presidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, que identificó como “Empresa A” y “Empresa B”.
“Se fijaron irregularidades fiscales y financiera de la ‘Empresa A’, donde el ex mandatario tiene calidad de accionista con familiares, operaciones con montos elevados, empresa familiar antes de que fuera presidente”. Esta empresa deposita a un accionista una cantidad de 35.9 millones de pesos y después retorna a la empresa 22.8 millones de pesos, añadió Gómez.
La “Empresa B” fue constituida por Peña Nieto y sus familiares antes de que fungiera como presidente, señaló el titular de la UIF.
Esta empresa tiene vínculos con la compañía extranjera. “Hay una relación simbiótica con la empresa transnacional, la cual se benefició de contratos durante la administración del ex presidente por 714 millones de pesos en 2013; mil 126 millones de pesos en 2014; 5 mil 505 millones de pesos, en 2015; 948 millones de pesos en 2016; 991 millones de pesos en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018”.
Gómez precisó que la UIF sólo presenta denuncias cuando se presume que pueden ser operaciones de procedencia ilícita y es la FGR la que determina si existe presunción de delito.
Peña Nieto pide “aclarar” el origen legal de su patrimonio
Desde España, donde pasa la mayor parte del tiempo desde hace al menos tres años, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió hoy con un breve mensaje en las redes sociales a la apertura de una investigación judicial sobre sus operaciones financieras. A pesar de que sólo utiliza esa plataforma de comunicación para dar el pésame a amigos, familiares o conocidos que han perdido a...
...algún ser querido, en esta ocasión decidió expresar su opinión desde ahí.
En el breve mensaje, Peña Nieto expresó: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”.
Y finalizó su breve mensaje expresando su “confianza en las Instituciones de procuración de y administración de Justicia”. Peña Nieto no aclara si tiene intención de viajar a México para explicar el supuesto origen ilícito de su patrimonio, así como las diversas operaciones presuntamente fraudulentas en las que habría incurrido.
IMPORTA COMBATIR CORRUPCIÓN, NO “CIRCO O ESPECTÁCULO”: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que para su gobierno lo importante es la lucha contra la corrupción, no la fabricación de delitos ni que haya “circo o espectáculo” con estos casos.
La instrucción que tiene el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez, es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas debe analizarse y en su caso entregarse a la Fiscalía General de la República (FGR), indicó el mandatario.
López Obrador comentó el informe de Gómez sobre la investigación abierta por la FGR sobre un flujo de capitales a favor del ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Nosotros desde que entramos al gobierno dijimos: vamos a ir hacia adelante, nada de actos espectaculares, vamos a demostrar que nosotros somos distintos, que no somos corruptos, eso es lo más importante”.
“Por eso”, añadió el presidente, “desde que tomé posesión fijé mi postura: sólo si el pueblo lo pide en una consulta se abre investigación, me refiero al Ejecutivo, a un ex presidente.
“Porque no es ese el propósito, no queremos quedarnos empantanados en el escándalo. No, nos importa en serio, acabar con la corrupción, no el circo, no el espectáculo y la impunidad, no proteger a nadie. Si hay elementos yo no le voy a decir a Pablo, porque él es una gente honorable, con esto, ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político”.
“La instrucción es no quedarnos con nada”, señaló el mandatario. El gobierno busca actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, y al mismo tiempo actuar con transparencia.
“Es una línea muy delgada pero se puede, si asumimos nuestra responsabildiad. No es para salir a decir se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos, que recibió del 2019 a la fecha de manera directa y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero”, añadió.
Si el fiscal o la institución, en este caso la Fiscalía, con elementos y pruebas integra un expediente que demuestra que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso. Eso es sencillo, lo podemos lograr, dijo López Obrador.
Gómez informó sobre movimientos de cuentas de Peña Nieto, aunque nunca mencionó el nombre del ex mandatario.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la UIF por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de que la Fiscalía determine si se judicializa el caso, informó Gómez. Indicó que esos procedimientos se desprenden de operaciones financieras relacionadas desde octubre de 2021.
Dijo que la UIF detectó un esquema donde “un ex presidente de la República” obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales.
El funcionario describió contratos de dos empresas donde el ex presidente es accionista. También el otorgamiento de contratos a una firma internacional vinculada con las primeras, entre 2012 y 2018, cuando Peña Nieto estaba en funciones.
Asimismo, Gómez detalló que una familiar del ex mandatario realizó transferencias a cuentas personales de Peña Nieto por un monto de 26.1 millones de pesos y 16 millones de pesos.
Informó que dicho familiar realizó retiros por 189 millones de pesos de cuentas entre 2013 y 2022, periodo en el que realizó depósitos por 36.3 millones de pesos en depósitos bancarios.
PEÑA NIETO EN LOS NEGOCIOS
Gómez reveló que el ex presidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, que identificó como “Empresa A” y “Empresa B”.
“Se fijaron irregularidades fiscales y financiera de la ‘Empresa A’, donde el ex mandatario tiene calidad de accionista con familiares, operaciones con montos elevados, empresa familiar antes de que fuera presidente”. Esta empresa deposita a un accionista una cantidad de 35.9 millones de pesos y después retorna a la empresa 22.8 millones de pesos, añadió Gómez.
La “Empresa B” fue constituida por Peña Nieto y sus familiares antes de que fungiera como presidente, señaló el titular de la UIF.
Esta empresa tiene vínculos con la compañía extranjera. “Hay una relación simbiótica con la empresa transnacional, la cual se benefició de contratos durante la administración del ex presidente por 714 millones de pesos en 2013; mil 126 millones de pesos en 2014; 5 mil 505 millones de pesos, en 2015; 948 millones de pesos en 2016; 991 millones de pesos en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018”.
Gómez precisó que la UIF sólo presenta denuncias cuando se presume que pueden ser operaciones de procedencia ilícita y es la FGR la que determina si existe presunción de delito.
Peña Nieto pide “aclarar” el origen legal de su patrimonio
Desde España, donde pasa la mayor parte del tiempo desde hace al menos tres años, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió hoy con un breve mensaje en las redes sociales a la apertura de una investigación judicial sobre sus operaciones financieras. A pesar de que sólo utiliza esa plataforma de comunicación para dar el pésame a amigos, familiares o conocidos que han perdido a...
...algún ser querido, en esta ocasión decidió expresar su opinión desde ahí.
En el breve mensaje, Peña Nieto expresó: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”.
Y finalizó su breve mensaje expresando su “confianza en las Instituciones de procuración de y administración de Justicia”. Peña Nieto no aclara si tiene intención de viajar a México para explicar el supuesto origen ilícito de su patrimonio, así como las diversas operaciones presuntamente fraudulentas en las que habría incurrido.
IMPORTA COMBATIR CORRUPCIÓN, NO “CIRCO O ESPECTÁCULO”: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que para su gobierno lo importante es la lucha contra la corrupción, no la fabricación de delitos ni que haya “circo o espectáculo” con estos casos.
La instrucción que tiene el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez, es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas debe analizarse y en su caso entregarse a la Fiscalía General de la República (FGR), indicó el mandatario.
López Obrador comentó el informe de Gómez sobre la investigación abierta por la FGR sobre un flujo de capitales a favor del ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Nosotros desde que entramos al gobierno dijimos: vamos a ir hacia adelante, nada de actos espectaculares, vamos a demostrar que nosotros somos distintos, que no somos corruptos, eso es lo más importante”.
“Por eso”, añadió el presidente, “desde que tomé posesión fijé mi postura: sólo si el pueblo lo pide en una consulta se abre investigación, me refiero al Ejecutivo, a un ex presidente.
“Porque no es ese el propósito, no queremos quedarnos empantanados en el escándalo. No, nos importa en serio, acabar con la corrupción, no el circo, no el espectáculo y la impunidad, no proteger a nadie. Si hay elementos yo no le voy a decir a Pablo, porque él es una gente honorable, con esto, ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político”.
“La instrucción es no quedarnos con nada”, señaló el mandatario. El gobierno busca actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, y al mismo tiempo actuar con transparencia.
“Es una línea muy delgada pero se puede, si asumimos nuestra responsabildiad. No es para salir a decir se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos, que recibió del 2019 a la fecha de manera directa y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero”, añadió.
Si el fiscal o la institución, en este caso la Fiscalía, con elementos y pruebas integra un expediente que demuestra que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso. Eso es sencillo, lo podemos lograr, dijo López Obrador.
