UIF bloquea cuentas de Taddei y 39 objetivos más vinculados al INE
La UIF bloqueó a 40 objetivos —25 personas y 15 empresas— vinculados con proveedores del INE y presentó una denuncia ante la FGR.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó este miércoles 4 de noviembre a 40 objetivos —25 personas y 15 empresas— vinculados con proveedores de material electoral, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine las posibles responsabilidades.
Entre los bloqueados figura la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el contratista de material electoral José Alfredo Hernández Casillas, así como parte de sus socios, según confirmó una fuente con acceso a la Lista de Personas Bloqueadas.
La UIF precisó que la medida se tomó “tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”. El organismo aclaró que la incorporación a la lista “es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”, y que las personas y representantes legales de las empresas bloqueadas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
Red de contratos por más de 2,400 millones de pesos bajo investigación
El viernes anterior, tras la salida de Taddei del INE, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del organismo, Víctor Hugo Carvente Contreras, reveló ante legisladores que cinco empresas con vínculos entre sí y simulando competencia recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales (OPLE) entre 2014 y 2025.
Las compañías investigadas tienen en común a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, según señaló el funcionario. Los montos por empresa son los siguientes:
“Es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva” — UIF, comunicado oficial
- Cajas Graff: mil 72 millones 876 mil pesos con 21 OPLEs, más 198 millones 738 mil pesos adicionales con el INE que presidió Taddei.
- Formas Finas: 815 millones 961 mil pesos con organismos locales.
- Corporativo Zeg: 278 millones 717 mil pesos con organismos locales.
- Comercializadora JVLY: 208 millones 396 mil pesos con organismos locales.
- Seriplast: 85 millones 123 mil pesos con organismos locales.
Antecedente de suspensiones judiciales
El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, informó el viernes en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que varias de estas empresas ya habían sido bloqueadas previamente por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, en su momento obtuvieron suspensiones judiciales para ser retiradas de la Lista de Personas Bloqueadas, antes de que se hicieran cambios sobre ese mecanismo.
Gómez describió a las empresas involucradas como intermediarios sin planta industrial ni capacidad de fabricación propia: “Son intermediarios que ganan las asignaciones, los contratos, y van y compran todo, o van a las imprentas y ahí se imprime todo. Ellos nunca han hecho nada”, afirmó.
#TomaNota
- 40 objetivos bloqueados: 25 personas y 15 empresas vinculadas a proveedores electorales.
- Contratos investigados por el OIC del INE suman 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
- La UIF presentó denuncia ante la FGR; la investigación y determinación de responsabilidades corresponde a esa fiscalía.
- Los bloqueados tienen derecho a mecanismos de defensa y garantía de audiencia conforme a la legislación aplicable.
