México bloqueó 15,968 cuentas y 4,952 mdp en lucha antilavado en menos de un año
El gobierno federal bloqueó 15,968 cuentas bancarias que representan cerca de 4,952 millones de pesos en el marco de su estrategia antilavado de dinero, según el Segundo Informe de Gobierno.
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026, las autoridades federales bloquearon 15,968 cuentas bancarias con un monto estimado de 4,952.3 millones de pesos, resultado de incluir a 1,508 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) mediante 147 acuerdos administrativos. El dato figura en las páginas 114 y 115 del Segundo Informe de Gobierno en el apartado de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De los 1,508 sujetos incorporados a la LPB, 1,010 son personas físicas y 498 personas morales. En paralelo, se elaboraron 29,679 reportes de inteligencia y se presentaron 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Adicionalmente, 56 personas físicas designadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fueron incorporadas a la misma lista.
Evaluación internacional y presión del GAFI
Buena parte de las acciones del periodo estuvo orientada a la 5ª Ronda de Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo que califica la solidez de los sistemas antilavado de los países miembros. Del 1 al 13 de octubre de 2025, se realizaron reuniones de capacitación con dependencias como el SAT, la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia Nacional de Aduanas, el INEGI y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entre otras.
Entre el 23 y el 27 de febrero de 2026, expertos consultores internacionales impartieron ejercicios de simulación de entrevistas en los que participaron más de 180 servidores públicos y más de 50 representantes del sector privado. La etapa más crítica del proceso fue la visita in situ del equipo evaluador del GAFI, realizada del 9 al 27 de marzo de 2026 en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cooperación bilateral y trilateral con Estados Unidos y Canadá
Las instituciones financieras bloquearon 15,968 cuentas que representaron un monto estimado de 4,952.3 millones de pesos.
En el plano internacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos avanzaron en enero de 2026 en 12 líneas de acción de su Estrategia Conjunta, que incluye intercambio de inteligencia financiera e identificación de objetivos prioritarios. El 19 de febrero de 2026 se firmó un Memorando de Entendimiento con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
En ese mismo periodo, México promovió el intercambio de información estratégica entre unidades de inteligencia financiera de 14 jurisdicciones, con el objetivo de identificar esquemas vinculados a la delincuencia organizada transnacional. A nivel trilateral, se dio seguimiento al Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas, mecanismo que reúne a México, Estados Unidos y Canadá para coordinar acciones contra el tráfico de drogas y las finanzas ilícitas.
A nivel nacional, se suscribieron seis convenios de colaboración para el intercambio de información: tres con fiscalías estatales, dos con órganos administrativos desconcentrados federales y uno con una entidad paraestatal. El informe no precisa cuáles son las fiscalías ni las entidades firmantes. El resultado de la evaluación del GAFI, que determinará la calificación formal de México en materia antilavado, no se informó en el documento revisado.
#TomaNota
- Periodo reportado: 1 de septiembre de 2025 al 5 de junio de 2026.
- 1,508 sujetos incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas: 1,010 personas físicas y 498 morales.
- 173 denuncias presentadas ante la FGR y 29,679 reportes de inteligencia elaborados.
- Visita del equipo evaluador del GAFI: 9 al 27 de marzo de 2026 en la SRE.
