Tema: lavado de dinero

Detienen a exasesora ligada a red financiera de García Luna

La FGR arrestó a María Vanesa Pedraza Madrid por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada vinculados al caso García Luna.

La detención marca un nuevo avance en la investigación de la red de corrupción ligada al exfuncionario, ya condenado en Estados Unidos.

Procesan a César Duarte por lavado de dinero; se queda en El Altiplano

Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua y confirmó su prisión preventiva en El Altiplano.

Golpe a la red García Luna: Detienen a exdirector por lavado de dinero

La FGR capturó a un exdirectivo del sistema penitenciario federal acusado de participar en un desfalco de casi 3 mil millones de pesos ligado al entorno de García Luna.

Duarte se queda en El Altiplano por presunto desvío millonario

El exgobernador enfrentará proceso federal por lavado de dinero bajo prisión preventiva, lo que marca un avance clave en su situación legal.

Detienen César Duarte, por lavado de dinero

El exgobernador de Chihuahua fue detenido tras obtenerse autorización de EE.UU. para procesarlo por un delito adicional al de su extradición.

Revés doble a Grupo Salinas: SAT cobrará deuda y cuentas de casinos siguen bloqueadas

La Corte destrabó siete juicios fiscales que permiten al SAT iniciar el cobro millonario a empresas de Ricardo Salinas, mientras una jueza federal negó desbloquear cuentas de Ganador Azteca por presunto lavado.

SSPC y SHCP actúan contra casinos por lavado

• Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario
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• Se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos

Gobierno suspende 13 casinos; Grupo Salinas denuncia persecución de Estado

Hacienda y la UIF investigan presunto lavado de dinero en 13 casinos, dos vinculados a Grupo Salinas, que rechaza las acusaciones y acusa una campaña política.

CSP: Víctor Álvarez, esposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México

La autoridad federal anuncia que el empresario será enviado al país para responder por presuntos delitos.

Exgobernador de Nayarit recibe 7 años de prisión

Roberto Sandoval fue condenado por falsificación de documentos; aún enfrenta procesos por lavado de dinero

Detienen a Óscar “N”, operador financiero clave del CJNG en aeropuerto CDMX

Las Fuerzas Armadas arrestaron a Óscar “N”, presunto operador financiero del CJNG, al arribar de un vuelo proveniente de Barcelona.