lavado de dinero

La Corte autorizó a la UIF congelar cuentas sin juez, lo que agiliza acciones contra lavado de dinero en México.

El SAT capacitó a sujetos obligados desde junio de 2025 para reforzar la prevención de operaciones con recursos ilícitos.

La FGR arrestó a María Vanesa Pedraza Madrid por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada vinculados al caso García Luna.

La detención marca un nuevo avance en la investigación de la red de corrupción ligada al exfuncionario, ya condenado en Estados Unidos.

Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua y confirmó su prisión preventiva en El Altiplano.

La FGR capturó a un exdirectivo del sistema penitenciario federal acusado de participar en un desfalco de casi 3 mil millones de pesos ligado al entorno de García Luna.

El exgobernador enfrentará proceso federal por lavado de dinero bajo prisión preventiva, lo que marca un avance clave en su situación legal.

El exgobernador de Chihuahua fue detenido tras obtenerse autorización de EE.UU. para procesarlo por un delito adicional al de su extradición.

La Corte destrabó siete juicios fiscales que permiten al SAT iniciar el cobro millonario a empresas de Ricardo Salinas, mientras una jueza federal negó desbloquear cuentas de Ganador Azteca por presunto lavado.

• Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario
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• Se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos

Hacienda y la UIF investigan presunto lavado de dinero en 13 casinos, dos vinculados a Grupo Salinas, que rechaza las acusaciones y acusa una campaña política.

La autoridad federal anuncia que el empresario será enviado al país para responder por presuntos delitos.

Roberto Sandoval fue condenado por falsificación de documentos; aún enfrenta procesos por lavado de dinero