La red de facturas falsas Del Caballito, señalada por lavado de dinero y evasión fiscal, operó con domicilios fiscales en varios estados, incluido Quintana Roo, y habría movido más de 12 mil millones de pesos, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda.
El caso importa por su impacto en la recaudación y en el uso de empresas fachada para simular operaciones. De acuerdo con la investigación federal, el esquema permitía ocultar el origen del dinero y reducir de forma artificial el pago de impuestos mediante comprobantes fiscales falsos.
Cómo funcionaba la red de facturas falsas
Las autoridades señalaron que el grupo operaba a través de personas físicas que desde sus propios despachos diseñaban y vendían mecanismos de evasión fiscal. Para ello constituían empresas fachada que emitían comprobantes apócrifos y redistribuían recursos bajo conceptos inexistentes.
La investigación acumuló al menos tres años de trabajo y contó con apoyo del SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad. Las autoridades identificaron al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada, con domicilios principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Detenidos, cateos y bienes asegurados
En el operativo de desmantelamiento participaron 440 elementos en cateos simultáneos sobre 30 inmuebles en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Durante las diligencias se ejecutaron órdenes de aprehensión contra ocho personas, entre ellas Maikol “N” y Salvador “N”, identificados por las autoridades como posibles líderes.
La red habría movido más de 12 mil millones de pesos mediante lavado y facturación falsa.
Además, fueron asegurados 21 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y efectivo en siete divisas. Entre lo incautado había más de 1.2 millones de pesos, así como dólares, euros, yenes, libras esterlinas, soles y coronas danesas.
Este lunes, un juez de control federal vinculó a proceso a los ocho detenidos por evasión fiscal y facturación falsa. La FGR informó que continuará con las indagatorias en los casos donde los recursos públicos hayan estado en riesgo, por lo que el alcance final del caso todavía no está cerrado.
#TomaNota
- Más de 12 mil millones de pesos es el monto estimado de operaciones ilícitas.
- La investigación y el operativo fueron coordinados por la FGR con apoyo del SAT, la UIF y Seguridad.
- Las autoridades identificaron al menos 15 empresas y asociaciones civiles usadas como fachada.
- Un juez federal vinculó a proceso a ocho detenidos por evasión fiscal y facturación falsa.
