Tema: UIF

Seguirán congeladas cuentas bancarias de la familia de "El Abuelo"

Una jueza federal negó desbloquear los recursos de la esposa e hija de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco.

Justicia mantiene congeladas cuentas de exjefe policial en Tabasco

Un tribunal federal negó liberar los recursos financieros de Hernán ‘N’, señalado por delitos graves.

UIF Bloquea Cuentas de red financiera ligada a "El Limones" de Los Cabrera

Además capturan a 5 personas vinculadas a extorsiones de "Los Cabrera" y "El Limones"

SEGOB busca destituir al juez que benefició a Salinas Pliego

Gobernación pidió recusar al juez que analiza el amparo de Ganador Azteca, con lo que podría frenarse la reactivación de los sitios de apuestas digitales.

Revés doble a Grupo Salinas: SAT cobrará deuda y cuentas de casinos siguen bloqueadas

La Corte destrabó siete juicios fiscales que permiten al SAT iniciar el cobro millonario a empresas de Ricardo Salinas, mientras una jueza federal negó desbloquear cuentas de Ganador Azteca por presunto lavado.

Jueza niega desbloqueo de cuentas a hijo de Hernán 'N'

• La UIF mantiene congelados los activos de David Bermúdez Escalada, presuntamente vinculado a la red financiera del exsecretario de Seguridad y líder de 'La Barredora'.

SSPC y SHCP actúan contra casinos por lavado

• Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario
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• Se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos

Gobierno suspende 13 casinos; Grupo Salinas denuncia persecución de Estado

Hacienda y la UIF investigan presunto lavado de dinero en 13 casinos, dos vinculados a Grupo Salinas, que rechaza las acusaciones y acusa una campaña política.

Omar Reyes asume formalmente al frente de la UIF

La Presidenta oficializa el nombramiento de Omar Reyes como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Designa Sheinbaum a Pablo Gómez para liderar comisión electoral

La presidencia designó a Pablo Gómez Álvarez como titular de nueva comisión encargada de formular una propuesta legislativa de reforma electoral.

UIF congela cuentas de Bermúdez Requena y su red familiar

La UIF bloqueó activos bancarios de Hernán Bermúdez Requena, sus familiares, socios y empresas por presuntos vínculos financieros ilícitos.