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El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, descartó ante el Senado que la UIF investigue a Andy López Beltrán y al empresario Amílcar Olán por huachicol fiscal, y atribuyó la ausencia de indagatoria a que la FGR no ha abierto ningún expediente al respecto.
El secretario de Seguridad federal confirmó este martes que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga empresas ligadas al exfuncionario sinaloense Ricardo Velarde Cárdenas, cuyas cuentas bancarias ya fueron congeladas.
Una investigación de Proceso basada en registros oficiales del condado de Hidalgo, Texas, documenta que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su familia directa acumulan al menos 28 propiedades en el sur de ese estado, con un valor catastral conjunto cercano a los 3.8 millones de dólares.
México destinará cerca de 100 millones de pesos recuperados del caso García Luna y la familia Weinberg a escuelas de nivel medio superior y superior en la Montaña de Guerrero, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Secretaría de Hacienda, la UIF y Pemex firmaron este jueves 27 de agosto un convenio de intercambio de información para combatir el robo de hidrocarburos, el fraude y la corrupción en el sector energético.
El gobierno de México recuperó más de 5 millones de dólares del caso García Luna, provenientes de personas señaladas como socios del exfuncionario, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la facultad de los jueces federales de conceder suspensiones que levanten por completo los bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Un video difundido en TikTok captó a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, paseando en Mónaco con su familia, mientras en México la FGR solicitó una nueva orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol fiscal.
Estados Unidos y México bloquearon cuentas al nuevo líder del CJNG, Juan Carlos González, el Pelón, y a más de 50 personas y empresas vinculadas al cártel, en una acción coordinada entre la OFAC y la UIF.
La acusación sobre huachicol fiscal y campañas políticas abrió un nuevo choque entre México y Estados Unidos. El señalamiento afecta una investigación en curso y vuelve a poner el foco en la cooperación bilateral.
La red de facturas falsas Del Caballito, investigada por lavado de dinero y evasión fiscal, usó domicilios en Quintana Roo y movió más de 12 mil millones de pesos, según autoridades federales.
Una investigación del IMSS-Bienestar reveló presuntos sobreprecios millonarios en servicios de hemodiálisis y vínculos empresariales bajo investigación financiera.
