UIF congela cuentas a empresario potosino ligado a huachicol y fraude fiscal
La UIF congeló las cuentas del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, investigado por la FGR por presunto lavado de dinero, huachicol y fraude fiscal; el empresario salió de México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas bancarias del empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, de sus familiares y de empresas vinculadas a su entorno de negocios, en el marco de investigaciones federales por presuntos delitos de lavado de dinero, fraude fiscal y contrabando de combustibles. Tras el bloqueo financiero, el empresario salió de México, según confirmó el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, quien lo calificó como un “perseguido político”.
Sánchez Zumaya había sido respaldado por el PT y Morena como aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, pero el 24 de septiembre anunció de forma sorpresiva su retiro de la contienda “por motivos personales”. Morena terminó rechazando su registro formal ante el avance de las investigaciones federales. No existe hasta ahora una sentencia judicial definitiva en su contra.
La red investigada: huachicol, facturas falsas y sobornos
La Fiscalía General de la República (FGR) había cerrado carpetas previas por falta de pruebas, pero nuevos expedientes y testimonios ministeriales apuntan a una presunta red de contrabando de combustibles operada por Roberto Blanco Cantú, identificado como “El Señor de los Buques”, con la que se vincula el entorno del empresario.
Héctor Manuel Portales Ávila, señalado en la fuente como tío de Sánchez Zumaya, fue detenido por posesión ilícita de hidrocarburos y se convirtió en testigo colaborador de la FGR. Sus declaraciones, según los expedientes, detallan pagos de sobornos a funcionarios y elementos de la Marina en el Golfo de México para permitir la entrada ilegal de combustible.
Reportes de inteligencia señalan además que empresas del conglomerado de Sánchez Zumaya, entre ellas Petrogesa, habrían simulado transacciones y facturado miles de millones de pesos a Pemex mediante prestanombres y compañías fachada. El monto exacto de las operaciones investigadas no se precisó en la información disponible.
“Sánchez Zumaya huyó de México” — Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo
Vínculos políticos y acciones legales en curso
Diversos reportes periodísticos vinculan las redes del empresario con el entorno del senador Adán Augusto López y con operadores políticos en Tabasco y San Luis Potosí, a través de presuntos contratos por asignación directa en Pemex. La fuente no especifica el sustento documental de esos vínculos.
La defensa de Sánchez Zumaya y de varias empresas involucradas, entre ellas Grupo Mineral & Logistic, promovió amparos ante jueces de la Ciudad de México para intentar descongelar los fondos bloqueados. Esos recursos legales seguían en curso al cierre de esta información.
#TomaNota
- La UIF congeló cuentas del empresario, sus familiares y empresas de su entorno.
- El 24 de septiembre anunció su retiro de la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí.
- Héctor Manuel Portales Ávila, señalado como tío del empresario, es testigo colaborador de la FGR.
- Amparos para descongelar fondos seguían en trámite ante jueces de la Ciudad de México.
