Detienen en Florida a Rafael Zaga por caso de fraude al Infonavit

El caso Rafael Zaga Infonavit avanzó en Estados Unidos con la detención del empresario Rafael Zaga Tawil por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con el sistema de localización de detenidos de esa agencia, permanece bajo custodia en el Glades County Detention Center, en Florida, mientras es requerido por autoridades mexicanas.

La detención está relacionada con una investigación en México por un presunto fraude contra el Infonavit. El caso deriva de contratos firmados en 2014 con la empresa Telra Realty para desarrollar programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera.

Zaga Tawil es considerado prófugo por la justicia mexicana. Según la información disponible, enfrenta una orden de aprehensión emitida el 30 de junio de 2022 por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dos días después de su detención, el 11 de abril, promovió una demanda de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, con el expediente 1:26-cv-22521. El asunto fue clasificado como un caso migratorio y quedó a cargo de la jueza Beth Bloom. Hasta ahora no ha sido resuelto.

Qué se sabe del caso fraude Infonavit

Rafael Zaga permanece bajo custodia del ICE en Florida y no se ha confirmado un proceso formal de extradición a México.

El expediente en México también tiene antecedentes judiciales recientes. En 2017, durante la dirección de David Penchyna en el Infonavit, los contratos fueron rescindidos al ser considerados irregulares. Más tarde, en julio de 2024, un juez federal en Almoloya de Juárez ratificó y amplió las órdenes de captura contra el empresario y contra su hijo, Elías Zaga Hanono.

Por ahora, el punto pendiente en el caso Rafael Zaga Infonavit es si la detención en Estados Unidos derivará en una entrega a México. Hasta el momento no se ha informado de un proceso formal de extradición ni de plazos para una eventual puesta a disposición de autoridades mexicanas.

#TomaNota

• La orden de aprehensión en México fue emitida el 30 de junio de 2022.
• La detención en Estados Unidos fue realizada por el ICE; está en Glades County Detention Center, Florida.
• Hasta ahora no se ha informado si existe un proceso formal de extradición ni sus plazos.
• El caso se vincula a contratos firmados en 2014 con Telra Realty y rescindidos en 2017.