FGR investiga a operador de Xóchitl por lavado de dinero
Ciudad de México.- La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) investiga a Francisco Cienfuegos, priísta que funge como delegado de campaña de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, en Nuevo León por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.
La investigación corre a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda (FEORPIFAM), y tiene como punto de partida una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León que se presentó en diciembre de 2022.
Por su parte, la UIF Federal presentó su propia querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) la cual se anexó a la de la UIF de Nuevo León. La denuncia contra Cienfuegos se atribuye a la transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos y haber reportado ingresos por otros 66 millones.
Las transferencias de dinero se dieron entre 2015 y 2023 y estos recursos fueron enviados a Estados Unidos, Canadá, España, Curazao, Israel, China, República Checa, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Suiza, Uruguay, Chile, Letonia, Colombia y Hong Kong.
Asimismo, se denuncia a 20 empresas, entre ellas 4 constituidas por el priista, 9 integradas por personas que trabajaron para él y otras, relacionadas con clientes o proveedores, varias de ellas declaradas oficialmente como “factureras” por el SAT.
Francisco Cienfuegos se desempeña como coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en el estado neoleonés. El político de origen priísta consideró que su trabajo en las campañas de Coahuila y ahora en Nuevo León, han motivado que la FGR abra indagatorias que no tienen sustento legal.
La investigación corre a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda (FEORPIFAM), y tiene como punto de partida una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León que se presentó en diciembre de 2022.
Por su parte, la UIF Federal presentó su propia querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) la cual se anexó a la de la UIF de Nuevo León. La denuncia contra Cienfuegos se atribuye a la transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos y haber reportado ingresos por otros 66 millones.
Las transferencias de dinero se dieron entre 2015 y 2023 y estos recursos fueron enviados a Estados Unidos, Canadá, España, Curazao, Israel, China, República Checa, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Suiza, Uruguay, Chile, Letonia, Colombia y Hong Kong.
Asimismo, se denuncia a 20 empresas, entre ellas 4 constituidas por el priista, 9 integradas por personas que trabajaron para él y otras, relacionadas con clientes o proveedores, varias de ellas declaradas oficialmente como “factureras” por el SAT.
Francisco Cienfuegos se desempeña como coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en el estado neoleonés. El político de origen priísta consideró que su trabajo en las campañas de Coahuila y ahora en Nuevo León, han motivado que la FGR abra indagatorias que no tienen sustento legal.
