Investigan a Anaya en Europa por red de lavado de dinero

Ciudad de México, 25 abr 2018.- Autoridades judiciales europeas investigan al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, así como a los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea Villanueva, este último de nacionalidad española, por su participación en una red internacional de lavado de dinero. Las autoridades judiciales de la Unión Europea investigan una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para Anaya, de acuerdo con una investigación dada a conocer hoy por el diario El Español, con sede en Madrid.  Según la investigación, Anaya recibió 54 millones de pesos mediante la venta simulada de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en Querétaro, a la empresa fantasma Manhattan Master Plan. El componente que dio pie a la investigación es que ese dinero fue blanqueado por diversos países y paraísos fiscales.  Las pesquisas de las autoridades europeas contra Anaya se desprenden de una investigación previa e independiente acerca de 14 compañías en España de Juan Pablo Olea Villanueva, a quien se le investiga por ocultamiento de capitales.  Tanto Barreiro, como su socio español, Juan Pablo Olea Villanueva, son señalados como los responsables ideológicos y materiales de la creación de la estructura necesaria para lavar fondos de procedencia ilícita y transferirlos a Anaya. Al día de la fecha, ambos se encuentran investigados y sus cuentas bancarias congeladas por las autoridades judiciales mexicanas, de acuerdo con el diario El Español.