LA RED: DUARTE, ORTEGA Y EL PRI

Quienes somos profesionales del derecho sabemos que, lo primero que debemos hacer como abogados es respetar la ley; que, en nuestras tareas profesionales no debemos cruzar la delgada (pero resistente) línea que separa a la honestidad de la corrupción; que hay distancia abismal entre ser abogado de alguien y ser cómplice de él. El testigo protegido y privilegiado de la PGR en contra de Javidu, Alfonso Ortega López, no solo denigra a la profesión de abogado, sino que corrompe a las instituciones –de por sí hechas un chiquero por priistas y panistas-. Si esta clase de “testigos” o acusadores son los que usa la PGR y aporta Yunes, para encarcelar a Duarte, el caso se va a caer.
    A lo mejor ese es el plan. Si París, bien vale una misa, mil millones a la campaña del PRI de 2012, bien lo valen.
    Pero Alfonso Ortega López, ayudó a diseñar y construir una red de lavado de dinero; nunca preguntó cuál era el origen de los fondos que le aportaba Duarte, a sabiendas que era dinero ilícito cobraba casi 300 mil al mes a Javidu, rebasó la línea de la defensa legal para situarse en la poltrona de cómplice, tiene gran cantidad de bienes e inversiones que son producto de actividades ilícitas. ¿La PGR debería o no encarcelarlo?
    Las empresas que la PGR dice son “fantasmas” y de lavado de dinero de Duarte –a las que fondeó dinero sucio Ortega López- son: a) (Sociedades Anónimas de Capital Variable) Grupo Constructor Erfut, Suri Consultores, Comercializadora Bring, Medical Healthy Services H2OS, Bepha Inmobiliaria, Anabis International, Laeedifica México. Si son “fantasmas” entonces no existen.
    Otras: Grupo Inmobiliario Going (Grupo Inmobiliario Going tiene el mismo domicilio de 20 entidades fiscales, entre personas físicas y morales, además del mismo teléfono oficial de por lo menos 32 personas más); Diseños Arquitectónicos Melvan (Diseños Arquitectónicos Melvan fue ubicado en un número telefónico que presentan otras 85 personas y su domicilio fiscal es exactamente el mismo de 12 personas con información fiscal); Sakmet Inmobiliaria (Inmobiliaria Sakmet tiene el mismo domicilio fiscal que cuatro personas más, pero tiene la misma línea telefónica de 135 personas, entre físicas y morales, incluyendo a Anabis International, también integrante del Grupo);
    b) (Sociedades de Responsabilidad Limitada de Capital Variable) Agatone Asvisory y Diseños Arquitectónicos Alim. Agatone Advisory comparte domicilio fiscal con 19 personas morales (empresas) y números telefónicos con 149 personas físicas y morales, Agatone Advisory, registró el número telefónico 55.40.45.33, el cual también fue registrado por Diseños Tevet , S. de R.L .de C.V.; Diseños Arquitectónicos Alim, comparte domicilio con once personas y números telefónicos con 25 entidades, entre ellas con Diseños Arquitectónicos Melvan.
    Laaedifica México comparte domicilio oficial con otras diez personas, mientras que su teléfono en la guía es el mismo que el de 118 personas más.
    Las doce firmas “las cuales generaron la cantidad de recursos que enviaron a Brades y Terra”, eran parte de una red de empresas fachadas que abastecían de recursos a dos grandes firmas: Consorcio Brades S.A de C.V. y Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V. En este listado no se incluyen las empresas más rentables a las que financió Duarte: PRI y PAN.
    Veamos a detalle una de estas empresas: El 4 de agosto del año 2016, el Diario Oficial de la Federación publicó un oficio del SAT, en el que exponía a Diseños Tevet como una empresa que emitió facturas falsas por operaciones que no llevó a cabo. Tavet fue diseñada por Duarte para usar dinero a raudales para financiar campañas publicitarias.
    El Gobierno de Veracruz ordenó el pago de 139 millones de pesos a Diseños Tevet entre el 25 de noviembre del año 2013 y el 17 de febrero del 2014 vía la vocera de Comunicación Social, Gina Domínguez Colio,. En 54 días la Secretaría de Finanzas de Veracruz, por instrucciones de Gina Domínguez, hizo siete transferencias a Diseños Tevet, transferencias en las que envío: 30 millones de pesos el 25 de noviembre; un día después, el 26, pagó otros 4; antes de terminar el año (el 10 de diciembre), solicitó que se transfirieran otros 15 millones de pesos.
    El 6 de enero del 2014 la Coordinación General de Comunicación Social autorizó el pago a Tevet, de 30 millones de pesos y 20 más (el 21 del mismo mes).
    El 10 de febrero la Sefiplan mandó otros 20 millones y una semana más tarde, el 17 de febrero hizo otra transferencia de 20 millones. En 85 días Diseños Tevet recibió un promedio de 1 millón 635 mil 294 pesos cada 24 horas.
    La PGR en los próximos seis meses, debe demostrar que de la oficina de Comunicación Social salieron recursos a empresas fachada.