Adulto mayor lavó 1.9 mdd del narco con criptomonedas; espera sentencia en EU
Un hombre de 60 años coordinó desde México una red de lavado de dinero del narcotráfico que movió casi 2 millones de dólares mediante criptomonedas y transferencias bancarias. Ya se declaró culpable ante la justicia estadounidense.
Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, se declaró culpable ante autoridades federales de Estados Unidos por coordinar una red de lavado de dinero del narcotráfico que blanqueó un millón 973 mil 76 dólares —más de 30 millones de pesos al tipo de cambio actual— mediante criptomonedas y transferencias bancarias electrónicas. Su audiencia de sentencia está programada para el 19 de noviembre de 2026.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Gordiano Valenzuela operaba desde México y dirigía una extensa red de colaboradores distribuidos en territorio estadounidense, cuya función era recolectar en efectivo las ganancias de la venta de drogas. Una vez asegurado el dinero, el acusado emitía instrucciones para transferirlo hacia México combinando plataformas de criptomonedas con canales bancarios convencionales. Por cada operación exitosa cobraba una comisión sobre el monto blanqueado, según el Departamento de Justicia.
Cómo operó la red binacional de blanqueo
La investigación estuvo a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Ambas agencias identificaron en Gordiano Valenzuela una pieza central en la cadena de financiamiento del crimen organizado entre México y Estados Unidos. Las autoridades no precisaron para qué cártel u organización criminal prestó sus servicios.
El perfil de adulto mayor —ajeno, en apariencia, a los entornos tecnológicos— habría contribuido a que la operación pasara desapercibida durante años, de acuerdo con el reporte de SinEmbargo. El uso de criptomonedas como mecanismo de repatriación de fondos responde a una tendencia documentada por autoridades financieras de ambos países para eludir los controles bancarios tradicionales.
Pena máxima de 20 años y factores que definirán la condena
Daniel Gordiano Valenzuela lavó un millón 973 mil 76 dólares del crimen organizado mediante criptomonedas y transferencias bancarias, según el Departamento de Justicia de EU.
Al declararse culpable del cargo de conspiración para lavar dinero, Gordiano Valenzuela enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal. Sin embargo, esa cifra representa el techo legal, no la condena garantizada: un juez federal determinará la sentencia tomando en cuenta las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la legislación vigente.
La audiencia del 19 de noviembre de 2026 definirá el tiempo efectivo que el acusado pasará recluido por haber facilitado el traslado de casi 2 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de una red que operó en ambos lados de la frontera.
#TomaNota
- 19 de noviembre de 2026: fecha programada para la audiencia de sentencia en tribunal federal de Estados Unidos.
- Monto blanqueado confirmado: 1,973,076 dólares (más de 30 millones de pesos).
- Pena máxima aplicable: 20 años de prisión federal por conspiración para lavar dinero.
- Investigación a cargo de la DEA y el IRS; no se precisó para qué organización criminal operó.
