La Controversia

No solo los evasores son delincuentes al llevar a esconder sus dineros a paraísos fiscales, también hay otros que son delincuentes, y esos fueron los que permitieron la salida.
    Para poder sacar cientos de millones de dólares de México, tuvieron que haberse enterado arriba.
    Hay varios implicados, según Los Papeles de Panamá, en esto de mantener sus millones en paraísos fiscales, y que no pagan impuestos en México. ¡Pero no es solo sacar por sacar!, hay rastros, y alguien debe haber sabido, claro que sí.
    Si para poder cobrar 100 mil pesos en efectivo, o para poder depositar cantidades grandes a una cuenta, sin haber de por medio una factura o un registro fiscal, el SAT y la autoridad es informada de inmediato por el banco, y se lleva a cabo una investigación y rastreo de datos, y se le obliga a quien hace el movimiento a demostrar la procedencia del recursos o a pagar impuestos, ¡cuanto más debe haber un fino rastreo de datos, cuando hay un movimiento de cientos de millones de dólares!, como los que tiene en paraíso fiscal el dueño de Grupo HIGA, protegido, beneficiado, aliado y contratista del gobierno de Peña Nieto.
    Para poder sacar el recurso del país, los bancos deben reportar la transacción, y la Asociación de bancos debe estar informada, y aun más el Banco de México, porque este es quien tiene el control de movimientos.
    Pero solo eso, ahora todos los movimientos bancarios en el país, están conectados y entrelazados simultáneamente con el SAT y con el gobierno federal, por lo que debe ser imposible hacer una transacción millonaria de tantos cientos de millones de dólares sin que se entere y tenga el dato de primera mano el banco de México, el SAT, la SHCP y el mismo gobierno federal (el presidente).
    Y los millones no salen del país, aun ni los capitales golondrinos, no salen sin que esos entes mencionados tengan los datos de primera mano de los movimientos, y son ellos quienes deben, o están obligados a permitir la salida o no de un movimiento financiero de tantos millones sin antes requerir los pagos o soportes correspondientes.
    Y dice bien el SAT, que investigaran a quienes tiene capitales en paraísos fiscales, y rastrearan, dicen, en cuanto es el daño al patrimonio nacional por no pagar los impuestos correspondientes.
    Pero no solo a ellos deben investigar, porque ellos no llevaron sus capitales en morrales o en cartón y los fueron a dejar a allá en físico, no, esos recursos tuvieron que ser transferidos por un movimiento bancario en el país emisor, y claro que tuvieron que haberse enterado, a como es lo legal, quienes tiene la autoridad financiera del país y administrativa gubernamental del país. Y deben, claro, investigar a los bancos que hicieron las transacciones.
     Por lo tanto, es aquí donde podemos ver, que no solo deben ser investigados los mexicanos que tienen sus dineros en esos paraísos fiscales, también deben ser investigados quienes teniendo la autoridad pudieron haber permitido, con consentimiento se especula, la salida de esos recursos sin pagar los impuestos obligatorios. Esa es la controversia.
CONTROVERSIA 1. Hay un delito, y este no desaparece.
Aun y cuando los propietarios de los millones en paraísos fiscales decidieran pagar los impuestos por el dinero que mantienen en paraíso fiscales, el delito no desaparece. A como tampoco desaparece el delito a quien haya permitido la salida de los millones a sabiendo que no había pago de impuestos.
    Tanto delincuente es quien cometió la evasión fiscal, como el que la permitió. ¡Ya veremos hasta donde llegan las investigaciones!. O tal vez haya un carpetazo aun sin abrir la capeta de investigación.
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