Golpe a la red García Luna: Detienen a exdirector por lavado de dinero
La FGR capturó a un exdirectivo del sistema penitenciario federal acusado de participar en un desfalco de casi 3 mil millones de pesos ligado al entorno de García Luna.
Noticias de Lavado
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Duarte se queda en El Altiplano por presunto desvío millonario
El exgobernador enfrentará proceso federal por lavado de dinero bajo prisión preventiva, lo que marca un avance clave en su situación legal.
Detienen César Duarte, por lavado de dinero
El exgobernador de Chihuahua fue detenido tras obtenerse autorización de EE.UU. para procesarlo por un delito adicional al de su extradición.
Revés doble a Grupo Salinas: SAT cobrará deuda y cuentas de casinos siguen bloqueadas
La Corte destrabó siete juicios fiscales que permiten al SAT iniciar el cobro millonario a empresas de Ricardo Salinas, mientras una jueza federal negó desbloquear cuentas de Ganador Azteca por presunto lavado.
SSPC y SHCP actúan contra casinos por lavado
Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario Se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos
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Gobierno suspende 13 casinos; Grupo Salinas denuncia persecución de Estado
Hacienda y la UIF investigan presunto lavado de dinero en 13 casinos, dos vinculados a Grupo Salinas, que rechaza las acusaciones y acusa una campaña política.
CSP: Víctor Álvarez, esposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México
La autoridad federal anuncia que el empresario será enviado al país para responder por presuntos delitos.
Exgobernador de Nayarit recibe 7 años de prisión
Roberto Sandoval fue condenado por falsificación de documentos; aún enfrenta procesos por lavado de dinero
Detienen a Óscar “N”, operador financiero clave del CJNG en aeropuerto CDMX
Las Fuerzas Armadas arrestaron a Óscar “N”, presunto operador financiero del CJNG, al arribar de un vuelo proveniente de Barcelona.
UIF congela cuentas de Bermúdez Requena y su red familiar
La UIF bloqueó activos bancarios de Hernán Bermúdez Requena, sus familiares, socios y empresas por presuntos vínculos financieros ilícitos.
Moreira, Los Zetas y un escándalo en España: el caso del empresario huachicolero
Empresario ligado a Los Zetas es señalado por huachicol fiscal y presuntos vínculos con los Moreira en Coahuila.
Fortaleza y normalidad: SHCP respalda sistema bancario tras intervención
La Secretaría de Hacienda aseguró que el sistema bancario mexicano opera con solidez y sin interrupciones, tras la intervención de tres instituciones financieras señaladas por EE.UU.