Tema: Lavado

SSPC y SHCP actúan contra casinos por lavado

• Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario
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• Se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos

Gobierno suspende 13 casinos; Grupo Salinas denuncia persecución de Estado

Hacienda y la UIF investigan presunto lavado de dinero en 13 casinos, dos vinculados a Grupo Salinas, que rechaza las acusaciones y acusa una campaña política.

CSP: Víctor Álvarez, esposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México

La autoridad federal anuncia que el empresario será enviado al país para responder por presuntos delitos.

Exgobernador de Nayarit recibe 7 años de prisión

Roberto Sandoval fue condenado por falsificación de documentos; aún enfrenta procesos por lavado de dinero

Detienen a Óscar “N”, operador financiero clave del CJNG en aeropuerto CDMX

Las Fuerzas Armadas arrestaron a Óscar “N”, presunto operador financiero del CJNG, al arribar de un vuelo proveniente de Barcelona.

UIF congela cuentas de Bermúdez Requena y su red familiar

La UIF bloqueó activos bancarios de Hernán Bermúdez Requena, sus familiares, socios y empresas por presuntos vínculos financieros ilícitos.

Moreira, Los Zetas y un escándalo en España: el caso del empresario huachicolero

Empresario ligado a Los Zetas es señalado por huachicol fiscal y presuntos vínculos con los Moreira en Coahuila.

Fortaleza y normalidad: SHCP respalda sistema bancario tras intervención

La Secretaría de Hacienda aseguró que el sistema bancario mexicano opera con solidez y sin interrupciones, tras la intervención de tres instituciones financieras señaladas por EE.UU.

Sheinbaum: "Son dichos, no hay pruebas" sobre el Tesoro de EE.UU. a bancos

La presidenta Claudia Sheinbaum subraya que no actuará sin evidencia sólida tras sanciones del Tesoro de EE.?UU.