Toda la información y las últimas noticias sobre Lavado en Tabasco y el sureste de México. Cobertura completa y de última hora de La Verdad del Sureste.
México destinará cerca de 100 millones de pesos recuperados del caso García Luna y la familia Weinberg a escuelas de nivel medio superior y superior en la Montaña de Guerrero, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la facultad de los jueces federales de conceder suspensiones que levanten por completo los bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Un juez federal suspendió el proceso penal contra Gilda Susana Lozoya Austin por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, aunque los alcances concretos de la medida aún no se conocen.
Un hombre de 60 años coordinó desde México una red de lavado de dinero del narcotráfico que movió casi 2 millones de dólares mediante criptomonedas y transferencias bancarias. Ya se declaró culpable ante la justicia estadounidense.
La detención de Gilda "N" por el caso Agronitrogenados la coloca ante un juez federal y reaviva una investigación por presunto lavado de dinero ligado a la compra de una planta de Pemex.
El caso Roberto Borge prisión domiciliaria cambió este 27 de junio: el exgobernador de Quintana Roo dejó el penal y seguirá su proceso por lavado de dinero desde una vivienda vigilada en el Estado de México.
El caso de El Chavo Félix dio un giro este viernes: el yerno de Ismael El Mayo Zambada admitió en una corte de San Diego cargos por narcotráfico y lavado de dinero. La declaración abre la ruta hacia una sentencia prevista para marzo de 2027.
La red de facturas falsas Del Caballito, investigada por lavado de dinero y evasión fiscal, usó domicilios en Quintana Roo y movió más de 12 mil millones de pesos, según autoridades federales.
La Corte autorizó a la UIF congelar cuentas sin juez, lo que agiliza acciones contra lavado de dinero en México.
El SAT capacitó a sujetos obligados desde junio de 2025 para reforzar la prevención de operaciones con recursos ilícitos.
La FGR arrestó a María Vanesa Pedraza Madrid por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada vinculados al caso García Luna.
La detención marca un nuevo avance en la investigación de la red de corrupción ligada al exfuncionario, ya condenado en Estados Unidos.
Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua y confirmó su prisión preventiva en El Altiplano.
